기업 거버넌스

기업 지배 구조에 관한 기본 개념

Yamazen (이하 회사라고 함)은 가장 중요한 문제는 경영 공정성과 투명성을 개선하고 비즈니스 환경의 변화에 ​​안정적이고 신속하게 대응할 수있는 관리 관리 시스템을 유지하고 개선하는 것임을 인식합니다. 또한, 우리 회사와 그룹 회사는 지속 가능성 홍보위원회와 다양한위원회를 설립하여 사회가 널리 신뢰하고 기대하며 지원되는 비즈니스가되기위한 기업이되기위한 기업 행동 헌장을 설립하여 법률 및 규제에 대한 위기 관리 및 준수를 유지할뿐만 아니라 공유자의 신뢰를 높이기위한 기업 거버넌스 시스템을 확립했습니다. 기업 가치.

기업 거버넌스 시스템 개요

회사는 감사 및 감독위원회를 통해 회사를 채택하여 이사회의 관리 감독 기능을 강화하고 의사 결정을 신속하게하는 감사 및 감독위원회 (감사 및 감독위원회가 이사회위원회의 구성원 인 3 명의 이사로 구성된 감사 및 감독위원회)를 채택했습니다.

[이사회]

이사회는 매월 만나고 중요한 관리 문제 및 비즈니스 실행에 관한 의사 결정을 감독합니다. 이사회 감독 기능의 효과를 보장하기 위해, 일반적인 규칙으로서, 회사 이사의 3 분의 1 이상은 2025 년 6 월 30 일 현재 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)는 9 명의 이사를 보유하고 있으며, 그 중 4 명은 외부 이사와 감독위원회 위원입니다.

또한, 제 399-13 조의 조항, 회사법 6 항, 이사회는 CEO와 CEO에 대한 중요한 비즈니스 처형 결정을 위임 한 모든 관리 전략 협의회의 결정에 따라 모든 대표 이사 및 임원을 대표하고, 이사회의 이사회를 강화하기 위해 노력하고 있으며, 이사회의 이사회와 강도를 강화하고, 이사회와 힘을 강화하고, 이사회의 결정에 따라, 이사회는 CEO와 CEO에게 위임합니다. 다른 문제에 대한 CEO 및 CEO의 의사 결정 속도를 높일뿐만 아니라 또한 이사회는 경영 전략 협의회의 결정에 대한 포괄적 인보고를 제공하여 외부 이사 및 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독 기능을 보장합니다.

[감사 및 감독위원회]

감사 및 감독위원회는 매월 개최 된 이사회 회의 및위원회의 감사 활동을 통해 이사의 임무 수행에 대한 합법성과 의사 결정의 합법성 및 의사 결정을 감독하고 감독합니다.

[지명 및 보수위원회]

지명 및 보수위원회는 이사의 지명 및 보수 등과 관련된 문제를 논의하고 이사회에 보고서를 제출합니다. 위원회는 이사회의 결의로 임명 된 3 명 이상의 이사로 구성되며, 그 중 대다수는 독립적 인 외부 이사입니다. 또한, 의장은위원회의 결의에 의해 독립적 인 외부 이사 인 회원들로부터 선정됩니다. 또한위원회는 법률 및 규정에 근거한위원회가 아닙니다.

[회계 감사관]

회사는 회사 법의 규정, 재무 제표 감사 및 내부 통제 감사의 조항 및 심층 검토 서비스를 기반으로 한 회사법, 재무 제표 감사 및 내부 통제 감사를 기반으로 회계 감사 감사를 위해 Tohmatsu LLC를 임명했습니다.

[비즈니스 실행 시스템]

회사는 관리 감독 및 비즈니스 실행 (관리)의 역할과 책임을 분리하여 경영 이동성을 높이기 위해 경영진 시스템을 도입했습니다. 또한, "소득력"을 강화하고 생산성 향상을 목표로 우리는 전용 경영진 시스템 인 자체 최고 관리 시스템을 도입했습니다.

(임원 및 전임 임원의 개요)

임원

회사 핵심 사업의 임원으로서 그는 이사회에 의해 임명되었으며 1 년의 임기를 보유하고 있습니다. 그는 주요 핵심 업무를 수행하지만 경영 전략 협의회의 회원으로서 회사에 대한 책임을지고 있으며 자신의 임무를 넘어서 모든 회사 관리에 대한 책임이 있습니다.

전임 장교

관리 측면에서 특정 지역이나 전문 분야를 위임 할 수있는 높은 통찰력과 전문 지식을 가진 사람으로서 관리 전략 협의회에서 임명 한 임원이며 1 년의 사무실을 보유하고 있습니다. 또한 임원들과의 경영 회의를 구성하고 그의 의무에 대한 책임이 있습니다. 2025 년 6 월 30 일 현재, 임원 수 (4 명 중 4 명은 이사)는 13 세 였고 풀 타임 장교의 수는 15 세였습니다.

[비즈니스 전략 회의]

회사의 관리 정책 및 관리 목표에 따라 회사의 기본 또는 중요한 비즈니스 실행 문제 (이사회가 완료해야 할 문제 제외)가 대표 이사 및 임원과 함께 논의되고 결정됩니다.

[지속 가능성 프로모션위원회]

우리는 회사의 모든 중요한 문제와 관련된 위험과 기회, 행동 계획을 수립하고, 각 비즈니스 부서의 이니셔티브 단면 검증, CEO 및 임원과의 승인 및 공개와 관련된 문제를 심의하고 있습니다.

[관리위원회]

매월 비즈니스 실행에 관한보고 및 정보 교환 회의로 개최되며, 대표 이사, 임원, 정규 책임자 및 전임 감사 및 감독위원회 회원이 참석합니다.

거버넌스 시스템 다이어그램

거버넌스 시스템 다이어그램

감독 기술 매트릭스

*아래 표는 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.

우리 회사
State		 이름 기술 (지식, 경험, 능력 등)
관리
일반		 판매
마케팅		 글로벌 11정보 미디어 Yamazen베이스 캠프
회계		 법률
위험 관리		 인적 자원
인적 자원 개발		 11대통령의 메시지
지속 가능성
사장 겸 CEO Kishida Koji ○ ○ ○ ○
대표 이사 Sasaki Kimihisa ○ ○ ○
감독 13정보 미디어 Yamazen베이스 캠프 ○ ○ ○ ○ ○
감독 Nakayama Shori ○ ○ ○
외부 감독 Sumida Hirohiko ○ ○ ○
외부 감독 Eguchi Atsumi ○ ○
감독
풀 타임 감사 및 감독위원회		 Kiyohara Shinichi ○ ○ ○
외부 감독
감사 및 감독위원회		 Tsuda Yoshinori ○ ○
외부 감독
감사 및 감독위원회		 Naoko Nakamichi ○ ○

기업 거버넌스에서 외부 이사가 수행하는 기능과 역할

회사는 4 명의 외부 이사를 임명했습니다. 이 중 두 명은 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사입니다.

약속의 이유

Sumida Hirohiko

기업 관리자로서의 고도로 통찰력과 광범위한 경험 외에도 다른 회사의 CEO로 근무했으며 광범위한 IT 통찰력을 보유하고 있습니다. 회사의 전반적인 경영에 대한 정확한 조언을 제공함으로써 이사회가 의사 결정 및 감독 기능의 효과를 강화하고 회사 그룹의 기업 거버넌스를 더욱 강화하기를 바랍니다.

Eguchi Atsumi

그는 이전에 음료 및 식품 제조업체의 연구 및 개발 및 홍보 부서에 참여했으며 기업 커뮤니케이션 부서에서 전략적 계획 및 주요 지속 가능성 활동을 포함하여 광범위한 통찰력과 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 이사회의 독립적 인 관점에서 기업 커뮤니케이션 및 다양성 관점에서 모든 경영진에게 정확한 조언을 제공함으로써 이사회가 이사회의 의사 결정 및 감독 기능의 효과를 강화하고 그룹의 기업 거버넌스를 더욱 강화하기를 희망합니다.

Tsuda Yoshinori

인증 된 공개 회계사로 배양 된 전문 지식 및 전문 윤리와 다른 회사의 외부 감사인으로서의 광범위한 경험과 높은 통찰력을 바탕으로 재무 제표의 적절성과 일반적으로 감사의 적절성을 보장하는 데 적절한 조언을 제공 할 것으로 기대합니다.

Naoko Nakamichi

변호사로 배양 된 전문 지식 및 전문 윤리와 다른 회사의 외부 이사 및 외부 감사인으로서의 경험과 높은 통찰력을 기반으로 우리는 이사의 사업 실행의 합법성과 타당성에서 감독 역할을 수행 할 것으로 기대합니다.

외부 이사 임명을 위해 회사의 독립성에 관한 표준 또는 정책의 내용

약속에서, 우리는 도쿄 증권 거래소의 규칙과 같은 독립성에 관한 다양한 규정을 참조하여 독립성을 보장 할 수 있고, 관리 및 감독 기능의 향상으로 이어질 적절한 진술 및 조치를 수행 할 수있는 후보자를 선정했습니다.

외부 이사의 감독 또는 감사 간의 상호 협력, 감사 및 감독위원회의 내부 감사, 감사 및 회계 감사, 내부 통제 부서와의 관계

감사 및 감독위원회의 구성원 인 외부 이사는 이사회의 결의 및 중요한 보고서에 대한 사전 설명을 받고, 풀 타임 감사 및 감독위원회 구성원이 참석하는 경영 회의 내용에 대한 보고서에 대한 보고서 및 내부 감사 부서와 적절한 감사 및 수퍼베이션과 함께 내부 감사 부서와의 정보 및 의견을 교환합니다.

또한, 회사는 회사 계획 부서를 사용하여 카운터 역할을하여 외부 이사가 이사회와 중요한보고 문제의 해결책을 완전히 이해 한 후에 적절한 진술과 행동을 할 수 있도록 이사회의 제안 및보고 문제 등을 제공하고, 외부의 이사회가 필요로하는 시스템을 확보 할 수있는 시스템을 보유 할 수 있도록 적절한 진술과 행동을 할 수 있도록 카운터 역할을 할 것입니다. 또한 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독 기능의 효과를 향상시키기 위해 비즈니스 관리 본부와 협력합니다.

이사회의 효과를 향상시키기위한 노력

응용 프로그램 요약

2024 년 이사회의 효과 평가

미래 응답