“Tội phạm tài chính” nghĩa là gì?
Một số loại tội phạm được gộp lại với nhau dưới tiêu đề tội phạm tài chính. Sau đây là phần giải thích ngắn gọn về từng vấn đề mà chúng tôi cần quan tâm để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định.
Rửa tiền – Để ngăn chặn việc công ty của chúng tôi bị lợi dụng để rửa tiền dưới 5thChỉ thị AML. Đây là nơi mọi người cố gắng kiếm tiền thông qua một công ty chuyên nghiệp và sau đó nhận được cái gọi là tiền "sạch" từ một công ty khi kết thúc vụ việc. Giả sử một tên tội phạm đã đưa ra yêu cầu bồi thường và trả tiền thuê xe bằng tiền mặt khi xe của họ đang di chuyển trên đường. Khi yêu cầu bồi thường thành công, số tiền đó cuối cùng sẽ được hoàn lại cho người đó và tội phạm sẽ nhận được số tiền sạch sẽ được trả cho họ từ tài khoản ngân hàng của luật sư.
Luật trừng phạt của Vương quốc Anh – Điều này ngăn cản doanh nghiệp kinh doanh với những người đang chịu lệnh trừng phạt của Chính phủ (trên toàn thế giới) vì điều này là không được phép. Chính phủ có một danh sách trừng phạt bao gồm “những người có liên quan đến chính trị” chẳng hạn như những người liên quan đến Chính phủ/chính trị (và gia đình họ) mà chúng tôi cần kiểm tra trước khi hành động thay mặt bạn hoặc thanh toán tiền. Không có gì phải lo lắng và rất khó có khả năng bạn sẽ có tên trong danh sách. Điều này bao gồm một cuộc kiểm tra điện tử đơn giản mà chúng tôi tự thực hiện và ghi lại vào hồ sơ của bạn. Bạn không bị ảnh hưởng bởi điều này đối với tín dụng của bạn hoặc bất kỳ báo cáo nào khác và chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn về điều đó.
Đây là yêu cầu pháp lý đối với tất cả các công ty.
Lừa đảo / Trộm cắp – Điều này có thể đưa ra yêu cầu bồi thường sai sự thật để kiếm tiền, chẳng hạn như khi các vụ va chạm được “dàn dựng” và những người liên quan sau đó đưa ra yêu cầu bồi thường. Điều này có thể có sự tham gia của một hoặc nhiều bên gây ra tai nạn (cho dù là ô tô hay tại nơi làm việc). Điều này cũng bao gồm trường hợp ai đó phóng đại thương tích hoặc thiệt hại của họ. Bất kỳ khoản tiền nào có được bằng cách trộm cắp hoặc hành vi gian lận, bao gồm cả trốn thuế, đều được điều chỉnh theo Đạo luật về Tội phạm năm 2002 và/hoặc Đạo luật Lừa đảo năm 2006.
Chủ nghĩa khủng bố – Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật khủng bố năm 2000 là phải báo cáo bất kỳ điều gì nghi ngờ liên quan đến hoạt động và/hoặc tài trợ khủng bố.
Mọi nghi ngờ mà bất kỳ ai trong công ty có liên quan đến tội phạm tài chính đều được báo cáo nội bộ và có thể gửi báo cáo cho Cơ quan tội phạm quốc gia.
Vui lòng nêu lên mọi câu hỏi mà bạn có về bất kỳ vấn đề nào ở trên với người xử lý vụ việc của bạn trong trường hợp đầu tiên hoặc gửi emailriskandcomplianceteam@carpentersgroup.co.uk
